El más resiente estudio Who is the  typical fraudster? donde se analizaron más de 348 casos corporativos en 60 países entre los años 2008 y 2010. Identifica estos  focos rojos para el fraude:

1.-Exceso de presión sobre estos altos directivos para alcanzar metas de ganancias y objetivos demasiado altas.
2.- Métodos de pago complejos y de poca frecuencia, o resultado de acuerdos en la empresa.
3.- Poca o nula claridad y transparencia en relación a las funciones, operaciones y resultados financieros.
4.- Genera acuerdos con diferentes bancos, que  pudiera ser a intención de reducir la transparencia de las finanzas dentro de la organización.
5.- El éxito de la supuesta rentabilidad alcanzada no se refleje en un incremento de flujo de efectivo.

Por su parte KPMG obtuvo un grave hallazgo, entre 2007 y 2011 los fraudes a nivel dirección aumentaron de manera considerable, debido a que pasaron de un 11 a un 26%

De manera local la mayoría  de organizaciones no buscan la reparación de un daño ilícito de este tipo mediante acciones judiciales

Por: Grand Polanco Residencial,

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